8月2日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”）在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会。富邦控股集团董事长宋汉平、董事长特别助理宋凌杰，“宁波富邦”董事长郑锦浩、总经理宋汉心等参加了会议。出席说明会的人员还有成都天象互动数字娱乐有限公司、成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象公司”或“标的公司”）总裁何云鹏、副总裁张普、蒙琨、周星佑、杜伟等。中证中小投资者服务中心有限责任公司副总经理徐明，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券市场周刊•红周刊》等媒体记者与会并现场提问。会上，宋汉平董事长以及相关方就有关机构、媒体关注的问题现场进行了坦诚互动。媒体说明会气氛热烈，有关各方真诚交流，投资者充分肯定，取得了预期的成效。

说明会上，“宁波富邦”相关人员详细介绍了本次重大资产重组方案， 并就市场及投资者关注的问题进行了全面的解答。“宁波富邦”还通过“上证e访谈”提前对媒体和投资者关注的问题进行了收集，在整理汇总的基础上，在媒体说明会上予以统一答复。本次重大资产重组媒体说明会的主要议程如下：

1、“宁波富邦”董事、董事会秘书魏会兵介绍本次重大资产重组方案；

2、富邦控股董事长宋汉平对于重组必要性、交易定价原则、标的资产估值合理性情况说明；

3、“宁波富邦”独立董事王红珠陈述本次重组预案阶段的有关独立意见；

4、天象公司实际控制人、总裁何云鹏对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；

5、长江证券承销保荐有限公司项目财务顾问主办人王茜代表独立财务顾问对其在职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表了意见。

6、回答现场提问；

现场由富邦控股集团董事长宋汉平、“宁波富邦”董事长郑锦浩、成都天象总裁何云鹏、副总裁张普，中介方代表长江证券项目负责人王茜、汪晶，国浩律师事务所倪金丹，中企华评估张宁就有关热点提问一一进行了回应。

7、“宁波富邦”董事会秘书魏会兵答复公司通过“上证e访谈”渠道在本次媒体说明会前收集的问题。

8、浙江导司律师事务所见证律师费震宇发表意见。

9、“宁波富邦”董事会秘书魏会兵致答谢词。

“宁波富邦”在本次说明会召开后的两个交易日内，已在上证易互动刊载本次说明会文字记录，并公告媒体说明会答问实录。本次说明会由浙江导司律师事务所见证律师费震宇、戴宁现场见证，并就本次说明会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司重大资产重组媒体说明会的通知、召开程序、参会人员及信息披露等符合法律、法规及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的有关规定。

（富邦精业集团）